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最高院判例—大股东虚构股东会单方形成的决议不具有法律效力

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时间:2017-03-20 09:58来源:江苏福庆律师事务所 作者:虞晓锋律师 点击:
作者:唐清林、李舒 来源:法客帝国 最高法院权威判例:持股90%的大股东任性,单方召开或虚构公司股东会、单方形成会议决议,因召集程序不合法被判决撤销 裁判要旨: 未经依法召开股东会或董事会并作出会议决议,而是由实际控制公司的股东单方召开或虚构公司

作者:唐清林、李舒

来源:法客帝国
 
最高法院权威判例:持股90%的大股东任性,单方召开或虚构公司股东会、单方形成会议决议,因召集程序不合法被判决撤销
 
裁判要旨:
 
未经依法召开股东会或董事会并作出会议决议,而是由实际控制公司的股东单方召开或虚构公司股东会、董事会及其会议决议的,即使该股东实际享有公司绝大多数的股份及相应的表决权,其单方形成的会议决议不能具有相应效力。
 
案情简介:
 
一、海南省三亚保力房地产投资开发有限公司(“保力公司”)股东为海南天久置业有限公司(“天久公司”)和宝恒投资有限公司(“宝恒公司”),各自出资比例为90%和10%。
 
二、保力公司提交邮寄快递单,拟证明其已通知股东宝恒公司参加股东会临时会。但该邮寄快递单显示无人签收。既无法显示该通知已有效送达至宝恒公司,也无法显示邮寄的内容。
 
三、保力公司主张其已经以邮寄的方式通知董事参加董事会,但其提交的三份邮寄单上均注明为退回。既无法显示该通知已有效送达至董事,也无法显示邮寄的内容。
 
四、保力公司在《西藏日报》刊登通知的方式向股东、董事、监事发出董事会、监事会、股东会通知,落款时间为1月4日,会议时间定为1月17日(距会议召开日期不足法定的十五日)。
 
五、宝恒公司向法院诉请撤销保力公司涉案的临时股东会决议、董事会决议、董事会临时会议决议、股东会临时会决议。
 
六、海南省高级法院终审判决:撤销保力公司涉案的临时股东会决议、董事会决议、董事会临时会议决议、股东会临时会决议。
 
七、保力公司不服海南高院的终审判决,向最高法院提出再审申请。最高法院裁定再审理由不成立,驳回再审申请。
 
败诉原因:
 
保力公司通过邮寄方式通知召开股东会和董事会、监事会,却未能有效送达至被通知对象。通过登报的方式通知召开会议,又不足法定的最低提前15日通知的期限,因此该公司会议召集程序违反法律规定。保力公司只有天久公司与宝恒公司两个股东,且天久公司为持有90%股份的大股东,在宝恒公司方面未参加临时股东会和董事会的情形下,临时股东会和董事会的召集程序和表决方式应认为存在重大瑕疵。
 
形式上虽有临时股东会决议和董事会决议存在,实质上的临时股东会决议和董事会决议应认为不存在。即未经依法召开股东会或董事会并作出会议决议,而是由实际控制公司的股东单方召开或虚构公司股东会、董事会及其会议决议的,即使该股东实际享有公司绝大多数的股份及相应的表决权,其单方形成的会议决议不能具有相应效力。
 
败诉教训、经验总结:
 
前事不忘、后事之师。为避免未来发生类似败诉,提出如下建议:
 
1、公司召开股东会、董事会、监事会,应该严格按照公司法的规定和公司章程的约定办理。尤其是当股东之间出现不友好合作的状态,公司召开股东会、董事会、监事会更加要“如临大敌”。本案中邮寄方式寄出的会议通知被退回,不能认为公司已经适当地履行会议通知的义务。而且,即使邮寄的没有退回,如何证明邮寄的确实是会议通知而不是若干份《人民日报》?本案原告就主张“所举证寄件单记载既不能反映邮寄物品内容亦不能反映已投递妥当”。这个问题需要专业律师给董事会秘书支招。
 
2、在无法邮寄送达的情况下,以登报的方式通知召开公司股东会、董事会、监事会。但是一定要注意按照公司法的规定和公司章程的约定的办理,尤其是注意登报时距离通知的开会时间的期限,超过公司法的规定和公司章程规定的会议需要提前的期限。会议通知中的拟决议事项也必须描述清晰。本案中登报通知的落款时间为1月4日,而会议时间定为1月17日,距会议召开日期不足法定的十五日,因此被认定会议召集程序不合法。
 
3、股东会必须真实召开而不能“虚拟召开”,大股东切记不可“任性”。股东会决议除非符合《公司法》第三十七条第二款规定的“对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议直接作出决定”外,其余情况均应通过股东会会议表决形成。本案宝恒公司并未出席会议,保力公司仅有股东二人,在其中一人未到的情况下,股东会会议不能召开、临时股东会实际并未召开。
 
(责任编辑:虞晓锋律师)
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